鋐昇實業股份有限公司-個股新聞
本公司董事會決議召開民國112年股東常會...
1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年股東常會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:112/04/26
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號(漢來大飯店15樓會議中心會議廳)
4.股東會召開方式:實體股東會
5.會議召集事由
(一)報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)民國111年度審計委員會查核報告。
(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司對外背書保證事項報告。
(二)承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報告案。
(2)民國111年度盈餘分配案。
(三)選舉事項:
全面改選董事案
(四)討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
(五)臨時動議
6.停止過戶日期起日:112/04/29
7.停止過戶日期迄日:112/06/27
2023-04-26
By: 摘錄資訊觀測