公告本公司董事會重要決議事項
股票名稱:亨泰光.
1.事實發生日:108/08/23
2.發生緣由:本公司108/08/23董事會重大決議如下:
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)通過審查股東提名董事候選人名單。
(2)通過設置薪資報酬委員會。
(3)通過委任薪資報酬委員案。
(4)通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」條文案。
(5)通過訂定本公司「薪資報酬委員會運作之管理」條文案。
(6)通過訂定本公司「審計委員會議事運作之管理」條文案。
(7)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」條文案。
(8)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」條文案
2019-08-23