1.董事會決議日期:114/04/08
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市環科一路11號1樓第二會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告
2.113年度員工及董監事酬勞分配情形
3.審計委員會審查113年度決算表冊報告
4.修訂「董事暨經理人道德行為之準則」、「誠信
經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」
6.召集事由二、承認事項:
1.承認113年度營業報告書及財務報告案
2.承認113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
1.補選本公司一席董事
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，本公司訂於114年04月
15日起至114年04月25日止為受理持股1％以上之
股東書面提案，務請依規定註明股東戶名、戶號
（或身分證統一編號）及聯絡地址，於114年04月
25日下午5時前(郵寄者請於信封上加註『股東會
提案函件』字樣及以掛號函件)寄達或送達受理提
案處所(地址：新竹縣竹北市環科一路21號9樓之2
本公司財會處)。
2.依公司法第172條之1規定，本公司訂於114年04月
15日起至114年04月25日止為受理持股1％以上之
股東書面提出董事侯選人名單，提名人數不得超
過董事應選名額。股東如欲於本次股東常會提出
董事侯選人名單（應敘明被提名人姓名及學經歷）
，於114年04月25日下午5時前(郵寄者請於信封上
加註『董事侯選人提名函件』字樣及以掛號函件)
寄達或送達受理提案處所(地址：新竹縣竹北市環
科一路21號9樓之2本公司財會處)。