1.事實發生日:114/04/23
2.發生緣由:114年4月23日本公司董事會重要決議事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下:
(一)通過本公司發言人及代理發言人任命案。
(二)通過修訂「公司章程」案。
(三)通過訂定「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事及經理人道德行為準則」案。
(四)通過修訂「股東會議事規則」案。
(五)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(六)通過修訂「背書保證之管理」案。
(七)通過修訂「資金貸與他人之管理」案。
(八)通過修訂「董事會議事規範」案。
(九)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(十)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案。
(十一)通過全面改選董事案。
(十二)通過股票申請上市(櫃)案。
(十三)通過通過初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股供公開承銷，
擬請原股東放棄優先認購案。
(十四)通過召開本公司114年股東常會相關事宜。