1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司民國113年度決算表冊報告。
(3)本公司民國113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司股票申請上市案。
(2)上市前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。
(3)修訂「公司章程」部分條文案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權：
a.行使期間：自114年05月03日至114年05月31日止。
b.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：
https://www.stockvote.com.tw
(2)a.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國114年3月21日起至民國114年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於民國114年3月31日下午5:00前寄送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並於信封封面上加註『股東會提
案函件』字樣，以掛號函件寄送達。
b.受理提案方式:書面提案。
c.受理提案處所：高福化學工業股份有限公司(地址：高雄市仁武區鳳仁路385號
，電話：07-371-1506)