1.董事會決議日期:113/04/09
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:桃園市中壢區文化路166號(海豐-海景廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(6)健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)解除董事及獨立董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。凡有意提案之股東應於受理
期間內以書面送達並敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面加註「股東會
提案函件」，親送或以掛號函件送達受理處所，郵寄者以受理期間內寄達為憑。
受理期間：自113年4月15日起至113年4月25日下午5時止。
受理地點：桃園市中壢區東園路79號，電話：(03)451-2688。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國113年5月29日
至113年6月25日止。